Una resolución de la la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció regulaciones para empresas y personas que utilicen ese instrumento financiero.
La medida está en línea con el mandato del GAFI, el organismo internacional de prevención del lavado de dinero, y se formalizó por medio de la Resolución General 994/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Ese Registro comprenderá a todas las personas humanas y jurídicas que utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, direccionando su oferta y/o publicidad a sujetos residentes en la República Argentina, que tengan un cierto volumen de operaciones en el país o que utilicen cualquier tipo de tecnología para recibir localmente fondos de residentes, según el texto oficial.
Fuente e imagen: NA