Aníbal Casas Arregui, secretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, está imputado junto a otras once personas, entre las que se encuentran su mujer y su suegro. Los acusan de maniobras financieras ilegales.
El reconocido financista está imputado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita junto a otras diez personas, entre las que se encuentran su esposa y su suegro, en una investigación a cargo del fiscal federal Carlos María Casas Nóblega y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, según informó Punto a Punto.
Casas Arregui tiene un amplio portafolio de negocios que incluye Alyc S&C Inversiones, ACWM, Alpha Capital Wealth Management y una serie de inversiones inmobiliarias.
Las imputaciones por presunta intermediación financiera ilegal y asociación ilícita fueron dictadas por Vaca Narvaja después de una veintena de allanamientos en oficinas y domicilios de la ciudad de Córdoba.
Las operatorias que la firma KBE Inversiones ofrecía a sus clientes incluían desde la compraventa de dólares hasta operaciones con cuentas offshore en el exterior.
Fuente: Cba24n